[단독]한국인 2100명 속여 ‘407억 횡령’ 폴란드·독일인 인터폴 공조 검거

폴란드인 이탈리아, 독일인 그리스서 검거

경찰, 가상자산 1600억 기소 전 추징 보전

경찰 관계자 “피해액 환수 위해 적극 노력”

지난 4일 오후 서울 서대문구 경찰청의 모습. 연합뉴스

국내에서 다단계 금융사기로 수천명에게서 약 407억원 상당을 가로챈 혐의를 받는 외국인 피의자 두 명이 국제 공조 수사 끝에 해외에서 검거됐다. 경찰은 이들의 범죄수익 총액 1600억원을 동결시킨 상태다.

15일 경향신문 취재 결과 인터폴은 다단계 금융사기 수법으로 한국인 약 2100명으로부터 407억원을 가로채는 데 가담한 혐의를 받는 폴란드인 A씨(49)를 이탈리아에서, 독일인 B씨(61)를 그리스에서 각각 검거했다. 지난 8월 피의자의 전자지갑에서 수상한 자금 거래가 있다는 첩보를 입수한 경찰은 경찰청 인터폴국제공조과를 중심으로 그리스, 이탈리아, 폴란드 인터폴과 국제 공조를 해왔다.

체포된 피의자들은 2016~2020년 무렵 사회관계망서비스(SNS) 관련 업체인 ‘퓨처넷’에 투자하면 70% 수익을 보장한다며 수천명의 국내 투자자들을 끌어모았다. 퓨처넷은 2012년 폴란드에 설립된 ‘다단계 금융사기’ 페이퍼 컴퍼니다. 이 업체는 ‘퓨처 애드프로’라는 프로그램을 활용해 일정의 광고팩을 구입하고 회원으로 가입한 뒤 퓨처넷의 웹페이지 또는 모바일 애플리케이션을 통해 광고를 보면 수익을 얻을 수 있다고 홍보했다.

이 업체는 신규 회원과 투자 금액을 모아오는 만큼 기존 회원들에게 수당을 주는 방식으로 운영됐다. 신규 투자자 돈으로 기존 투자자에게 이자나 배당금을 지급하는 전형적인 다단계 금융사기 수법이다.

경찰은 피의자들의 가상자산 총액인 1600여억원에 대해 법원으로부터 기소 전 몰수·추징 보전 조치를 인용받은 상태다. 경찰은 법무부를 통해 두 피의자에 대한 범죄인 인도를 청구할 방침이다.

경찰청 관계자는 “2019년부터 서울경찰청에서 수사를 진행해왔지만 피의자가 해외에 있다보니 특정이 안되고 가상자산 추적에도 실패하며 수사가 계속 답보돼왔다”며 “국제 공조 수사를 통해 피의자들의 신병이 확보된 만큼 범죄 수익액 1600억원 중 많은 부분이 국내 피해자들에게 환수될 수 있도록 적극 노력할 계획”이라고 했다. 이어 “그리스, 이탈리아, 폴란드와 공조해 사건의 우선순위에 따라 피의자들의 신병을 인수받아 수사할 계획”이라고 밝혔다.